अंबिकापुर कोऑपरेटिव बैंक की कुसमी और शंकरगढ़ शाखा में 26 करोड़ का घोटाला, घोटाले में शामिल 11 अधिकारी- कर्मचारी गिरफ्तार

बलरामपुर, 28 मई 2025 – बलरामपुर पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर की शंकरगढ़ और कुसमी शाखाओं में हुए करोड़ों के गबन और वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आपसी मिलीभगत और धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक खाते खोलने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस मामले में कई अन्य फर्जी बैंक खातों और व्यक्तियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बलरामपुर के प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव ने कुसमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्हें नाबार्ड से एक ईमेल मिला, जिसमें सीईओ जनपद पंचायत की शिकायत का उल्लेख था। इस शिकायत में शंकरगढ़ और कुसमी शाखाओं में तीन बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन और बड़े आर्थिक घोटाले की बात कही गई थी।
प्राप्त शिकायत के बाद, बैंक विभाग ने अनियमितता की जांच के लिए एक दल का गठन किया। प्रारंभिक जांच में बैंक के सी.ए. नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट्स की फ्लैश ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, कुल ₹23,74,05,608 की वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ।
दिनांक 04/02/2025 को गठित जांच दल ने 04/04/2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें तीन बैंक खातों में धोखाधड़ी, गबन और वित्तीय अनियमितता पाई गई:
* शाखा कुसमी का AJSS SAMITI JAMDI SHAN ACCOUNT: इस खाते के केवाईसी दस्तावेज, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सिग्नेचर उपलब्ध नहीं थे। ₹19,24,13,880 के क्रेडिट ट्रांजेक्शन और ₹19,22,73,908 के डेबिट ट्रांजेक्शन बिना किसी वाउचर या सहायक दस्तावेज के किए गए थे।
* जमुना अलंकार नामक खाता: इस खाते में NEFT ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल ₹1,82,02,000 स्थानांतरित किए गए, जिनमें से 52 में से 44 ट्रांजेक्शन में वाउचर और सहायक दस्तावेज का अभाव पाया गया।
* शाखा कुसमी का नरेगा धनेशपुर खाता: इस खाते के केवाईसी सिग्नेचर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सीबीएस सिस्टम में उपलब्ध नहीं थे। कुल ₹3,19,21,966 के ट्रांजेक्शन में कई में वाउचर या सहायक दस्तावेज का अभाव था।
* शाखा शंकरगढ़ का CEO JANPAD PANCHAYAT SHANKARGARH ACCOUNT: इस खाते के केवाईसी दस्तावेज अनुपलब्ध थे और विभिन्न किसानों के डीएमआर कैश अकाउंट से ₹91,57,000 इस खाते में जमा किए गए थे। जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सीईओ ने पुष्टि की कि यह खाता फर्जी है।
जांच का विस्तार और अतिरिक्त अनियमितताएं
जांच के दौरान, दिनांक 13.02.2025 को विशेष अंकेक्षण के लिए नियुक्त टांक खत्री एंड एसोसिएट्स द्वारा 05.04.2025 को प्रस्तुत विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट में कुछ अन्य खातों में भी अनियमितताएं पाई गईं:
* अशोक सोनी के खाते में ₹1,36,95,199.93
* प्रकाश कुमार सिंह के खाते में ₹46,44,841
* सुदेश कुमार यादव के खाते में ₹96,36,814
* एन.ई.एफ.टी. महामाया कंस्ट्रक्शन में ₹30,00,000
इस प्रकार, कुल ₹26,47,82,462.93 की आर्थिक अनियमितता सामने आई।

गिरफ्तार किए गए आरोपी

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा श्री दीपक झा (भा.पु.से.) और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर (भा.पु.से.) के कुशल मार्गदर्शन में, तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी श्री इम्मानुएल लकड़ा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है:

* अशोक कुमार सोनी (56 वर्ष, शंकरगढ़) – सहायक मुख्य पर्यवेक्षक
* लक्ष्मण प्रसाद देवांगन (56 वर्ष, मनेन्द्रगढ़) – संस्था प्रबंधक
* विजय उइके (50 वर्ष, लोधी, बसंतपुर) – संस्था प्रबंधक शंकरगढ़
* तबारक अली (लखनपडू, सरगुजा, हाल नवागढ़, अंबिकापुर) – प्रभारी लिपिक
* राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय (60 वर्ष, डीसी रोड, अंबिकापुर) – प्रभारी अतिरिक्त प्रबंधक अंबिकापुर
* सुदेश यादव (30 वर्ष, बचवार, शंकरगढ़) – समिति सेवक शंकरगढ़
* एतबल सिंह (69 वर्ष, तुरना आंवराडाड, दरिमा, सरगुजा) – सहायक मुख्य पर्यवेक्षक
* प्रकाश कुमार सिंह (35 वर्ष, शंकरगढ़) – कंप्यूटर ऑपरेटर कुसमी
* जगदीश प्रसाद भगत (50 वर्ष, नीलकंठपुर, कुसमी) – सहायक लेखापाल
* सबल राय (65 वर्ष, भगवतपुर) – सहायक मुख्य पर्यवेक्षक/शाखा प्रबंधक कुसमी
* विकास चंद्र पाण्डवी (70 वर्ष, सुभाष नगर, अंबिकापुर)
पुलिस ने सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में आगे की विवेचना लगातार जारी है और पुलिस अन्य संलिप्त व्यक्तियों और खातों की भी जांच कर रही है।